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警方通过侦查发现，葛某等人在上海经营地下钱庄，并伙同广东等地的地下钱庄经营者从事非法跨境汇兑活动。上海市经侦总队副总队长夏卫东说，按现行规定，个人每年结汇和购汇额度达5万美元，基本能够满足旅游、留学等正常的用汇需求。那些地下钱庄出入境内外的资金，“大多有见不得光的地方”，地下钱庄正好充当了它们的“输送管道”。
夏卫东：一方面对国家的外汇管理产生了一定的冲击，最终影响的是国家的经济利益。第二实际上规避或者逃避了国家的税收管理，对我们国家的银行的发展产生了一定的影响。因为地下钱庄这些资金它的来源，有很大一部分是属于非法或者是违法所得所获取的，当然也有一部分是客观的需求，这部分资金的流转有许多非法所得的资金可能涉及到其他的刑事犯罪，地下钱庄事实上他也是以一种洗钱的这样一种方式来流转，资金流出去以后，它可能反过来掩盖了它的非法性，而成为一种合法的收益，可能又助长了刑事犯罪。
上海公安部门破获的这起地下钱庄案，是公安部统一指挥的“破案会战”中的一个典型案例。“破案会战”开展以来，全国经济犯罪案件立案24万多起，抓获、移送起诉犯罪嫌疑人14万多人。
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中国证券网讯 24日从公安部获悉，全国公安机关将从即日起至11月底，在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。
据新华社8月25日消息，公安部副部长孟庆丰表示，各地公安机关要充分认识当前地下钱庄对国家经济安全、金融管理秩序的危害，进一步增强政治责任感和历史使命感，严厉打击地下钱庄犯罪活动，切实维护国家金融资本市场秩序。
孟庆丰指出，地下钱庄不但涉及金融、证券、涉众等经济犯罪，日益成为各种犯罪活动转移赃款的通道，还成为贪污腐败分子和暴力恐怖活动转移资金的“洗钱工具”和“帮凶”。一些“灰色资金”通过地下钱庄跨境流入流出，不仅对我国外汇管理造成严重影响和冲击，而且严重扰乱国家金融资本市场秩序，危及我国金融安全。
孟庆丰强调，国际经济金融形势错综复杂，国际资本波动不断加剧，我国面临的跨境资本流动风险加大。打击地下钱庄工作事关国家金融和经济安全，事关国家经济社会发展大局。各地公安机关要切实增强责任感和使命感，更加注重完善协作机制，加强与人民银行、外汇管理局等部门的协调配合，加强线索联合研判和传递，建立完善涉案资金快速调查协作机制。
根据公安部的部署，下一步，公安机关将进一步明确目标责任，强化线索摸排，对有关部门移送的线索逐起研判分析，逐起确定责任单位、责任人，查明情况，坚决依法予以查处；公安部将定期通报情况，选择一批重大案件挂牌督办，并将派出工作组赴重点地区督导检查；各地将对重大案件和重大线索组织专门力量靠前指挥，尽快突破；将进一步深挖上游犯罪，特别是通过地下钱庄案件发现金融证券、贪污腐败、恐怖活动等领域重大犯罪活动；同时，将进一步加大宣传声势，深刻揭露地下钱庄的犯罪手法和现实危害，引导各类市场主体通过合法渠道办理金融业务，最大限度压缩地下钱庄生存空间，坚决遏制地下钱庄犯罪活动蔓延的势头。