中国第一大地下钱庄案,什么叫地下钱庄

时间:09-25编辑:佚名 今日新闻

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  62家北京企业中,注册资金在1000万元以下的企业为43家,占七成;注册资金在1000万元以上的企业只有19家,占三成。
 
  检察官说法
 
  李鸣表示,统计结果与现实中的商业贿赂犯罪的特点一致:我国的中小民营企业是商业贿赂的主要参与者。
 
  “目前,政府机关掌握的资源配置权过多,许多本应由市场配置的资源,仍然要看权力者的眼色行事,这形成了‘权力寻租’问题。”
 
  “另一方面,民营中小企业在资金、技术方面不及国有企业以及其他大企业,而且还受到许多壁垒的限制与歧视,这导致很多民营中小企业难以单纯依靠市场竞争发展,不得不剑走偏锋,用金钱铺路。”李鸣说。
 
  延伸采访
 
  “串支票”掩盖行贿 还能少缴税
 
  为什么回扣、提成以及其他商业贿赂,非要通过“串支票”进行?
 
  地税局稽查干部张宇(化名)解释,各区县税务局每年都会有计划地对某一个行业进行专项检查。如果企业收、支不平衡,并且出现去向不明的支出,很容易被查出来。即便税务局不进行专项检查,如果企业被人举报涉嫌财务违法,稽查人员也很容易查出问题。
 
  张宇说,“‘串支票’后,可以拿到发票入账,以‘咨询费’、‘办公用品’等各种名目掩人耳目,还可以少缴税。灰色支出通过发票入账后,这部分钱顺理成章地成为企业运营成本,可以在计算企业所得税时扣除。”
 
  “地下钱庄”被端 背后问题仍难查
 
  李鸣则表示,根据他多年的反贪工作经验,企业以及企业相关人员实施行贿或其他违法行为,“串支票”虚构支出是最常见的手段。即便是“地下钱庄”被警方端掉,相关企业被询问,检察院反贪部门也很难通过它挖出背后可能隐藏的商业贿赂问题。
 
  李鸣说, “几乎没有企业会承认‘串支票’是为了商业贿赂,它们随便找个理由、出个证明,就可以应付。在实际办案中,很难取证。”
 
  李鸣告诉记者,旅行团的领队和导游利用职务便利,把游客带到药店消费,从中收取提成,是受贿行为。本案中,领队、导游等人员,应被追究非国家工作人员受贿罪的刑事责任。
 
  他表示,受贿犯罪是主罪,行贿一方的定罪依据受贿一方的罪名而来。因此,本案中,药店应被追究向非国家工作人员行贿罪的刑事责任。这两项罪名的侦查权,都在公安机关。本版文/记者 毛占宇
 
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