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扬州网讯（通讯员 建成 记者 赵磊 张玉峰） 昨天，广陵警方对外宣布：历时半年多，广陵警方侦破一起涉案金额近8亿元的深圳“地下钱庄”案。最新或2022（历届）年8月，在我市泰安镇一家旅游用品公司发生打架斗殴事件。该事件是由债主上门找这家公司的老板讨债引发，而老板张某已经跑路。深圳地下钱庄大案
广陵公安分局对这家公司经营情况开展调查。经调查，该公司老板张某，除了有这家公司以外，在扬州还有另外两家公司。但三个公司名下有4个账户存在异常，其资金往来情况与单位实际经营情况及出口报关贸易量极不相符。
警方同时发现，其中一家公司外币账户中从最新或2022（历届）年3月至5月间，以“贸易款”名义收取资金达500余万美金，这500多万美金是一家境外公司账户汇到张某公司的，然后经由多个账户转至杭州一家公司的账户。
经了解，杭州这家公司老板姓施，施某经营的公司与张某的公司有正常业务往来，可双方货款结算的账户与上面四个异常账户无关。警方侦查人员大胆推测：“500余万美金可能是张某通过施某，从‘地下钱庄’购买的。”
广陵分局于最新或2022（历届）年9月25日对该案进行立案侦查，该案案情重大，同时被列为公安部督办大案。广陵公安分局在中国人民银行反洗钱中心协助下，对相关数据进行调取。
根据人民银行通过的数据反映，该案相关涉案账户达近千个、近年来可疑大额交易达数万笔。随着调查的深入，发现同案人李某的母亲杨某具有重大作案嫌疑，杭州人施某则多次为杨某介绍业务。最新或2022（历届）年3月1日，警方成功抓获杨某、李某、施某等人。抓捕成功后，民警搜出大量证据，同时冻结全部作案账户，冻结涉案资金1000余万元。
经查明，2008年至最新或2022（历届）年2月，该团伙非法从事境内外的外汇与人民币买卖业务，涉案7.9亿余元。
目前该案已由广陵区人民检察院提起公诉，案件还在进一步审理中。
广东省深圳市公安局经济犯罪侦查局今天宣布，警方捣毁该市宝安区一个非法从事资金结算、买卖外汇业务，涉案人民币近1.2亿元的地下钱庄。
最新或2022（历届）年8月6日，一名群众向深圳市公安局经济犯罪侦查局来信举报，称宝安区沙井上南大街黄埔村口有一家店在非法从事买卖外汇业务。
根据这条线索，深圳市公安局经侦局立即派出办案民警前往展开调查。最新或2022（历届）年8月22日，经侦局就此案正式立案侦查。同年11月27日，深圳警方一举捣毁了这个地下钱庄窝点。
蹊跷店铺生意冷清令人生疑
深圳市宝安区沙井上南大街黄埔村口，这里的商贸活动非常活跃，各色店铺里顾客如云。但有一家门店，由两间并排的屋子组成，挂着“某某粮油经营部”的牌子，店内的装修和陈设都极为简单，没有一袋米，没有一桶油，只有一张茶几、一套沙发，一个工作台，几把椅子，冷冷清清，鲜有人员出入。如此鲜明的对比，令人生疑。民警随即展开了进一步的调查。